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Al menos 900 empresas químicas se beneficiaron con Cadivi y Cencoex

SAAB

El fiscal general Tarek William Saab, informó los avances de las investigaciones de los fraudes de divisas a través de Cadivi y Cencoex, entes encargados de la administración de divisas por parte del Estado.

Anunció que Juan Miguel y Andrés Lozano, resultaron detenidos tras determinarse que presuntamente son responsables de solicitar divisas para adquirir químicos con un sobreprecio de 130.000%  a través de la Corporación Bates Gil C.A, compañía de la que son dueños y que tenía al menos 25 filiales.

La compañía, según determinaron las investigaciones realizadas por el Ministerio Público junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), enviaba el dinero obtenido por la administración de divisas hacia Panamá.

Recibieron alrededor de 15 millones de dólares de parte del Estado para la obtención de materiales químicos para actividades forenses.

Saab informó que se han realizado diferentes allanamientos a otras empresas y las averiguaciones continúan, pues denunció que existen al menos 18 compañías relacionadas con el fraude de divisas. Asimismo, también ha sido encontradas “empresas de maletín” que ni siquiera tienen dirección fiscal y obtuvieron divisas del Gobierno.